Τα κρυφά e-mail για το σκάνδαλο Μάντοφ προς Μυωνί- Παπασταύρου και ΣΙΑ
τράπεζες, γνωστά hedge funds, φιλανθρωπικά ιδρύματα, συνταξιοδοτικά ταμεία και πλούσιοι ιδιώτες από όλο τον κόσμο. Πελάτες του μεγάλου απατεώνα ήταν μεταξύ άλλων,οι Nomura Holdings, BNP Paribas, HSBC, Royal Bank of Scotland, Natixis, και άλλα τραπεζικά μεγαθήρια. Στις 19 Δεκεμβρίου του 2008, και ενώ ο Μάντοφ έχει ήδη συλληφθεί από το FBI, η EFG INTERNATIONAL εκδίδει ανακοίνωση, με την οποία υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με την Bernard L. Madoff Investment Securities. Τα αμερικανικά δικαστήρια όμως, είχαν άλλη άποψη, καθώς με τις αποφάσεις του απέδειξαν, ότι η EFG λειτουργούσε ως βραχίωνας του Μάντοφ. Μήπως κάτι ξέρουν για αυτό, οι «ισχυροί άνδρες» της Capital Management Advisors, οι κύριοι Σάμπυ Μυωνίς, Άγγελος Μεταξάς και... Σταύρος Παπασταύρου; Για να τα πάρουμε όμως από την αρχή. Η οικογένεια επενδυτών Φερέιρα καταθέτει αγωγή, κατά των EFG Capital και EFG Bank.Γιατί; . Η ΕFG Capital International Corp. - ο επενδυτικός βραχίονας της ΕFG Bank στην Ελβετία - διατηρεί υποκατάστημα στο Miami. H Fairfield Sentry Ltd. μάζευε κεφάλαια για λογαριασμό του Madoff από πελάτες της EFG Capital. Η εν λόγω εταιρία, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ήταν το μεγαλύτερο και πιο κερδοφόρο Hedge Fund της EFG. Aλλά οι επενδυτές δεν είχαν καμία πληροφόρηση για το γεγονός, ότι η Fairfield Sentry Ltd. Διεκπεραίωνε και όλες τις επενδυτικές αποφάσεις του Μάντοφ. Έτσι, 279 πελάτες της EFG CAPITAL, έχασαν πάνω από 46 εκατομμύρια δολάρια, όταν το σκάνδαλο Μάντοφ έσκασε. Μερικές από τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε ήταν η ΕFG η παραβίαση του πιστωτικού καθήκοντος, βαριά αμέλεια, αδικαιολόγητο πλουτισμό και μια σειρά άλλων παραβιάσεων των νόμων στην πολιτεία της Florida. Τελικά, οι αποφάσεις των αμερικανικών δικαστηρίων την ανάγκασαν να έρθει σε συμβιβασμό αποζημιώνοντας τους πελάτες της με 7,8 εκατομμύρια δολάρια. Για πάμε τώρα στο «ζουμί» της υπόθεσης. Ανάμεσα στα 46 πειστήρια της δικογραφίας, το υπ' αριθμόν 20 περιέχει τα εσωτερικά, εμπιστευτικά e-mails των μεγαλοστελεχών της EFG, αλλά και του... Σάμπυ Μυωνί. Μην ξεχνάμε ότι η EFG το 2006 είχε εξαγοράσει την Capital Management Advisors. Στις 15 Δεκεμβρίου του 2008, και αφού ο Μάντοφ έχει συλληφθεί 4 μόλις μέρες πρίν, στις 11 Δεκεμβρίου, ο κ. Jim Lee της EFG Bank, στέλνει e- mail σε συναδέλφους του, ανάμεσά του και ο Σάμπυ Μυωνίς,ως Διευθύνοντα Συμβούλου της Capital Management Advisors. O κ. Λι λοιπόν,γράφει στους συναδέλφους του ότι «ο Μέιντοφ θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η ατομική βόμβα για τους κλάδους των hedge funds και διαχείρισης περιουσίας, ενώ η Lehman ήταν απλώς ένα τσουνάμι για τις τράπεζες και τις επενδυτικές τράπεζες. Αν και είναι παρήγορο να σημειώσω ότι οι ειδικοί του ομίλου μας, η CMA και η ομάδα του Μοζ Αφζάλ, η οποία επόπτευε τη CMA από την EFG) δεν δέχθηκαν τα κεφάλαια του Μέιντοφ για λόγους δέουσας επιμέλειας και η διοίκηση της EFG είχε εκφράσει αμφιβολία για τον Μέιντοφ ήδη από το 2002, παρ' όλα αυτά η απάτη του Μέιντοφ θα επηρεάσει την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πελάτες μας». Ο κ. Λι καταλήγει «ελπίζω να είμαι 200% λάθος»! Ο Σάμπυ Μυωνίς απαντάει λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στις 16 Δεκεμβρίου, επισυνάπτοντας ένα άρθρο της εφημερίδας «The Wall Street Journal» και γράφοντας αινιγματικά και με αποσιωπητικά: «προς πληροφόρησή σου... Ακριβώς αυτό για το οποίο συζητούσαμε...». Λίγο αργότερα, την ίδια μέρα, ο Σάμπυ Μυωνίς στέλνει e-mail σε όλα τα στελέχη της Capital Management Advisors εκείνη την περίοδο, δηλαδή στους κυρίους Άγγελο Μεταξά, Γιάννη Προκόπη και... Σταύρο Παπασταύρου, καθώς και στους υπεύθυνους επενδυτικών σχέσεων της CMA, Μatias Ringel και Alesandro Mauceri, επισυνάπτοντας το ίδιο άρθρο της «Wall Street Journal» χωρίς σχόλια. Τα άρθρο είχε τον χαρακτηριστικό τίτλο, μεταφρασμένο στα ελληνικά: « Η βιομηχανία των Funds of Hedge Funds χρειαζόταν το σκάνδαλο Μάντοφ όπως, μία τρύπα στο κεφάλι», και περιγράφει τη ζημιά που ενδέχεται να προκαλέσει στις εταιρίες διαχείρισης κεφαλαίων, το σκάνδαλο Μάντοφ. Το ενδιαφέρον είναι, ότι ο κ. Jim Lee της EFG Bank εμφανίζεται στα πληροφοριακά δελτία της τράπεζας, να κατέχει τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τόσο στην Capital Management Advisors Νέας Υόρκης, όσο και στην Capital Management Advisors στο Λουξεμβούργο, αλλά και στην Capital Management Advisors Global Hedge. Όσο για τον κ. Παπασταύρου, που στο υπόμνημά του προς την Ειδική Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης για τη λίστα Λαγκάρντ, ο κ. Μυωνίς υποστήριξε ότι ήταν απλά εξωτερικός δικηγόρος της εταιρείας, και όχι συνδιαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου, να πούμε τα εξης: Σε ανακοίνωση της Capital Management Advisors Multi Hedge , αναφέρεται, ότι ο κ. Σταύρος Παπασταύρου στις 27 Απριλίου του 2007 παραιτήθηκε από Διευθυντής του Fund, και αντικαταστάθηκε από την KerI Wong. Στην ετήσια έκθεση της EFG για το έτος 2007 όμως, βλέπουμε, ότι ο κ. Σταύρος Παπασταύρου είχε κρατήσει τη θέση του ως αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλός στην Capital Management Advisors, στις Βερνούδες, την μητρική όλων των εταιρών του Ομίλου του Σάμπυ Μυωνίς. Τα ερώτημα τώρα που προκύπτει είναι, πόσο βαθιά στην υπόθεση της διασύνδεσης της EFG με την εταιρία του Μάντοφ ήταν η CMA; Πόσο καλά γνώριζαν τα στελέχη της CMA, τη σχέση που είχε το μεγαλύτερο Hedge Fund της EFG, η Fairfield Sentry Ltd, με την εταιρία Bernard L. Madoff Investment Securities, στην οποία τροφοδοτούσε πελάτες της EFG , οι οποίοι έχασαν τεράστια ποσά, από την απάτη;
Η απάτη του Μάντοφ
Στα τέλη του 2008, και ενώ η αμερικανική οικονομία προσπαθούσε να συνέλθει από την χρεοκοπία της Lehman Brothers, δέχεται ένα ακόμη χτύπημα.Τότε ξεσπάει το σκάνδαλο του αιώνα, μια χρηματιστηριακή απάτη ύψους 50 δις δολλαρίων, που συγκλόνισε όχι μόνο τη Wall Street, αλλά και όλες τις χρηματαγορές παγκοσμίως. Πρωταγωνιστής, ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα του αμερικανικού χρηματιστηρίου, ένας σύμβουλος επενδύσεων υπεράνω πάσης υποψίας. Ο Μπέρναρντ Μάντοφ, άλλοτε πρόεδρος τη δεκαετία του 1980 της Εκτελεστικής Επιτροπής του χρηματιστηρίου εταιρειών υψηλής τεχνολογίας Νasdaq, και με μία καρριέρα σχεδόν 50 χρόνων στις πλάτες του, στο χώρο των επενδύσεων. Όπως αποκαλύφθηκε λοιπόν, ο ισχυρός άνδρας της Μadoff Ιnvestment ξεγελούσε τους πελάτες του χρησιμοποιώντας το «σχήμα Πόντσι», μια παραλλαγή της γνωστής πυραμίδας: υποσχόταν αποδόσεις που ξεπερνούσαν το 10%, μόνο που στους επενδυτές μοίραζε τα κέρδη από το κεφάλαιο που του εμπιστεύονταν οι επόμενοι πελάτες του. Όσο οι επενδυτές δεν ζητούσαν σε ρευστό τα λεφτά τους, το σύστημα λειτουργούσε άψογα. Ωστόσο, η χρηματοπιστωτική κρίση οδήγησε κάποιους από αυτούς στο γραφείο του Μπέρναρντ Μάντοφ. Αυτή ήταν η αρχή του τέλους για τον 70χρονο χρηματιστή. Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των επενδυτών, ο Μάντοφ έπρεπε να πληρώσει 7 δισ. δολάρια. Είχε όμως μόλις 200 εκατομμύρια. Και κάπου εκεί, μέσα στο Φθινόπωρο του 2008, το σκάνδαλο έσκασε. Ο άλλοτε «θρύλος» της Wall Street συνελήφθη από το FBI, και σήμερα βρίσκεται πίσω από τα σίδερα της φυλακής, αφού τιμωρήθηκε από την αμερικανική Δικαιοσύνη με την ανώτατη ποινή φυλάκισης των 150 ετών, για την οργάνωση μίας πυραμίδας με την οποία εξαπάτησε χιλιάδες ανθρώπους αποσπώντας πολλά δισεκατομμύρια δολάρια.
ΠΗΓΗ
0 σχόλια: